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股东会]新坐标:2018年年度股东大会会议资料

作者:澳門葡京  来源:澳門葡京娱乐  时间:2019-12-05 17:22  点击:

  议案七 关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案.............. 25

  议案九 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案............... 31

  保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股

  标关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-023)。经大会会务

  议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”表示,未填、错填、

  2018年度,公司实现营业收入30,085.46万元,较上年同期增长11.11%,实现

  净利润10,383.37万元,在2018年汽车行业产销同比均呈小幅下降的背景下,公司

  增长势态,气门传动组精密冷锻件2018年实现营业收入19,601.99万元,同比增长

  2018年底,公司完成了首次公开发行募投项目之“年产21,520万件精密冷锻

  “冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产1,992万

  美国Generac等多个海外项目定点,逐渐实现对大众体系的全球供货,并进一步

  产效率及产品合格率,不断深化自动化改造水平。完成多项冷镦、冲压模具开发,

  零部件。本年度公司研发投入占营业收入的7.13%,同比上升1.13个百分点。截

  至本报告出具日,公司已拥有境内专利58项(其中发明专利27项,实用新型专利

  (1)管理费用较上年增长66.00%,主要原因是:职工薪酬提高以及股权激

  (2)研发费用较上年增长32.05%,主要原因是:职工薪酬提高以及研发投

  (4)筹资活动产生的现金流量净额较上年下降114.73%,主要原因是:本年

  1、2018年2月8日,召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了以下

  2、2018年4月20日,召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了以下

  议案:《2017年度总经理工作报告》 、《2017年度董事会工作报告》、《关于

  2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》、《关于公司2017年度利润分配

  议案》、《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的

  议案》、《关于2018年度申请综合授信额度及提供对外担保的议案》、《2017

  年度董事会审计委员会的履职情况报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与

  司股权转让的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《公司2018

  3、2018年7月10日,召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了以下

  议案:《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于

  向激励对象授予2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、《关于修改公

  4、2018年7月26日,召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了议案:

  5、2018年8月23日,召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了以下

  6、2018年9月3日,召开第三届董事会第十七次会议,会议通过了议案:《关

  7、2018年9月26日,召开第三届董事会第十八次会议,会议通过了以下议案:

  8、2018年10月24日,召开第三届董事会第十九次会议,会议通过了议案:

  9、2018年12月28日,召开第三届董事会第二十次会议,会议通过了以下议

  公司筹资管理制度>

  的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  命,降低设备维护费用,减少资源消耗;同时完善产品生命周期(PLM)管理,

  组成(含1名职工代表监事),监事会设监事会主席一人。2018年,本着对公司

  及全体股东特别是中小股东负责的态度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、

  公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,

  2018年公司取得了良好的经营业绩,实现营业收入300,854,571.31元,较上

  年同期增长了11.11%;实现归属于母公司净利润102,576,156.08元。报告期内,

  2018年2月8日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第九次会议,

  2018年4月10日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十次会

  议,审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于2017年度财务决算及2018

  年财务预算的报告》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于

  <公

  司2017年年度报告>

  全文及摘要的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊

  普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常

  关联交易计划的议案》、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信

  次会议,审议通过了《关于调整公司2017年度限制性股票激励计划预留权益的

  议案》、《关于向激励对象授予2017年度限制性股票激励计划预留权益的议案》、

  《关于核查公司2017年度限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》。

  2018年8月23日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十二次

  2018年9月3日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十三次会

  议,审议通过了《关于实施2017年度限制性股票激励计划首次授予权益第一期解

  2018年9月26日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十四次

  2018年10月24日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十五次

  2018年12月28日,在公司会议室以现场会议方式召开第三届监事会第十六次

  年报、年报,对公司财务状况及管理情况进行了有效的监督和检查。监事会认为:

  4、公司对外担保及股权,资产置换情况:2018年度,公司无违规对外担保,

  控制和董事及高级管理人员行为的监督责任,进一步规范和完善监事会工作机制,

  递延所得税负债2,919,759.40元,为单价500万元以内的设备一次性在所得

  其中:归属母公司所有者权益678,818,723.09 元,比2017年末增加

  公积金向全体股东每10股转增3股增加股本18,323,790元及股权激励预留部分

  主要为气门传动组精密冷锻件销售收入增加38,591,611.76元所致。

  2018年其他业务成本700,219.75元,主要为处理报废的原材料成本。

  1,007,672.20元,增长27.50%,主要是随着销售增长,对应的税费增加。

  814,162.57元,下降6.01%。主要是销售结构调整,客户自提比例增加影响运输

  15,733,099.11元,增长66.00%。主要是职工薪酬提高以及股权激励费用增加所

  5,203,411.93元,增长32.05%。主要是职工薪酬提高以及研发投入材料持续增加

  2018年归属于母公司股东净利润102,576,156.08元,完成年度预算1.4亿元

  未来发展的资金需求等因素,公司拟以报告期末总股本79,507,090股为基数,向

  全体股东按每10股派发现金红利4元(含税),共计分配利润31,802,836.00 元。

  年年度报告》和《2018年年度报告摘要》,已经公司第三届董事会第二十一次会

  议、第三届监事会第十七次会议审议通过,并于2019年4月23日在上海证券交

  虑,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。聘期

  结构,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司及下属公司2019年

  4、该事项有效期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019

  新坐标(欧洲)有限公司(外文名称:XZB(Europe)s.r.o.,以下简称“新

  坐标欧洲”)系公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区投资设立的公司,注册资本

  8,000万捷克克朗。新坐标欧洲主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件

  截至2018年12月31日,新坐标欧洲资产总额为人民币2,677.19万元;负

  债总额为人民币2,777.73万元,均为流动负债,无银行贷款;资产净额为人民币

  以下简称“新坐标墨西哥”)于2018年6月份完成注册登记,注册地址在墨西哥

  新莱昂州,注册资本为59,496,492.78比索,其中新坐标占比1%,新坐标控股(香

  港)有限公司(系新坐标全资子公司)占比99%,新坐标墨西哥用于投资建设汽

  截至2018年12月31日,新坐标墨西哥资产总额为人民币480.87万元;无

  负债;资产净额为人民币480.87万元。新坐标墨西哥暂未开展经营活动,无营

  截至2018年12月31日,湖州新坐标资产总额为5,829.97万元;负债总额

  为945.86万元,均为流动负债,无银行贷款;资产净额为4,884.11万元。湖州

  以下简称“新坐标香港”)系公司在香港设立的全资子公司,成立于2018年1

  截至2018年12月31日,新坐标香港资产总额为人民币2,916.26万元;无

  负债;资产净额为人民币2,916.26万元。新坐标香港暂未开展经营活动,无营业

  子公司提供的担保总额为9,720万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股

  中低风险的理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币,购买证券投资产品的金

  额不超过5,000万元人民币。且在该额度内,可由公司及控股子公司循环投资,

  滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股

  财产品的投资金额为不超过4.5亿元人民币,投资范围包括由商业银行、信托公

  理财产品(含信托产品)。证券投资的金额为不超过5,000万元人民币,投资范

  3、投资期限:公司可自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度

  股东大会召开之日止购买理财产品或进行证券投资,理财产品的持有期限不超12

  集资金。公司利用自有资金进行投资理财,预期能够为公司带来相关收益,同时,

  开发、销售:汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、

  金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线、水及空气处理(包括净化、杀菌)材料、

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